Truffa nel trading online e antirciclaggio: intervento della Banca centrale Lituana nei confronti dell’Istituto Transactive System uab

La strategia adottata dallo scrivente studio legale – dopo aver provveduto a predisporre la querela contro i sedicenti promotori finanziari (traders) – è di rivolgere la richiesta di rimborso alle Banche intermediarie che hanno permesso il passaggio di denaro.

Una volta messo in moto tale procedimento, le Banche estere su cui si appoggiano i conti dei brokers o di terzi indicati dagli stessi quali beneficiari dei bonifici (per lo più Società srl polacche, estoni e lituane), saranno quindi richieste di provare l’esistenza dei requisiti legali di tali Società beneficiarie, specie relativamente allo scopo delle loro attività: grava infatti sugli istituti bancari l’onere di provare l’adeguatezza dei sistemi di monitoraggio e di sorveglianza sulle transazioni di denaro, pena la richiesta di risarcimento del danno.

È recentissima la comunicazione pervenuta allo studio legale da parte della Bank of Lithuania – in seguito ai molteplici interventi posti in essere per i propri assistiti – con la quale quest’ultima rendeva noto di aver sospeso determinate attività della Banca Lituana TRANSACTIVE SYSTEM UAB (la quale risulta  come banca beneficiaria dei bonifici nel 60% dei casi analizzati)… avendo  individuato gravi violazioni e carenze della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo: ”Please be informed that the Bank of Lithuania, having carried out an inspection of Transactive Systems, UAB identified significant violations and shortcomings of the Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing. Taking into account the significance of identified violations, the Bank of Lithuania temporarily restricted activities of the Company”.

Tale provvedimento sicuramente dovrà esser preso in debita considerazione dagli inquirenti investiti dell’onere di procedere alle investigazioni sui reati di truffa subiti dagli investitori, e in ogni caso, potrà essere finalizzato alla richiesta all’Istituto bancario della restituzione dei fondi a fronte del mancato rispetto e attuazione delle normative anzidette.

Di seguito il link del provvedimento (20.1.23) presente sul sito della Bank of Lithuania (in lingua originale): https://www.lb.lt/lt/naujienos/lietuvos-bankas-apribojo-transactive-systems-uab-veikla